近年来,随着区块链技术的迅猛发展和加密货币市场的日益繁荣，作为行业重要基础设施的交易所，其合规运营与风险防控已成为全球监管关注的焦点，在这股席卷全球的区块链交易所整顿浪潮中，全球领先的加密货币交易所币安（Binance）无疑站在了风暴的中心，其一举一动都牵动着市场的神经，也成为了行业规范发展的一个重要缩影。
币安自成立以来,凭借其丰富的币种选择、高效的交易体验和全球化的布局，迅速崛起为加密货币交易领域的巨头，规模的急剧扩张和业务的多元化也使其面临着日益复杂的监管环境，各国监管机构对交易所的核心关切主要集中在反洗钱（AML）、了解你的客户（KYC）、投资者保护、市场操纵以及是否在当地获得合法运营许可等方面，币安早期以去中心化、无国界为特点的运营模式，在某种程度上与各国传统金融监管框架产生了冲突，也因此陆续收到了多个国家和地区监管机构的警告、调查甚至处罚。
美国商品期货交易委员会（CFTC）、证券交易委员会（SEC）以及英国、法国、意大利、日本等多个国家的金融监管机构，都曾对币安提出过质疑或采取过监管行动，这些行动的核心诉求，是要求币安必须严格遵守当地法律法规，加强合规体系建设，切实保护投资者权益，维护市场公平秩序，这股整顿浪潮，本质上是对加密货币行业野蛮生长阶段的一次“拨乱反正”，旨在推动行业从“灰色地带”走向阳光化、规范化。
面对全球监管的“重压”，币安并非一味对抗，而是展现出了一定的适应与调整意愿，创始人赵长鹏（CZ）及管理层多次公开表示，币安致力于与全球监管机构合作，合规是其发展的首要任务，为此，币安采取了一系列措施：
- 加强合规团队建设：招募了大量来自传统金融监管和法律领域的专业人才，提升整体的合规管理和风险控制能力。
- 推进KYC/AML升级
